新華社上海11月13日電(記者蘭天鳴、許東遠)記者13日從上海市公安局獲悉,近期,上海公安機關成功偵破一起利用體育用品騙取出口退稅案件,抓獲犯罪嫌疑人11名。
經查,今年以來,以胡某為首的犯罪團伙為牟取非法利益,精心設計“利用道具循環出口”騙取國家退稅款。胡某團伙在上海市先后注冊成立10余家外貿進出口公司,并以每條0.65元至0.9元不等的價格,從市場上低價購入總量達10噸的低檔羽毛球線和網球線,用作申報出口的“道具”。
隨后,胡某團伙糾集林某等一批位于浙江、福建、廣東、遼寧、上海等地的體育用品零售商,以支付票面金額3%好處費的方式,讓林某等零售商在沒有真實業務往來的情況下,將其經營期間沒有對外開具的富余發票,變更品名為“羽毛球線”“網球線”后,以每條25元至64元不等的價格,為胡某實際控制的外貿公司虛開發票。由此,胡某團伙以較高的價格,獲取了與低檔線材貨物信息相匹配的進項發票,再包裝申報出口。
為了營造境外買家支付貨款的假象,胡某團伙聯系朱某等地下錢莊犯罪團伙,支付5%手續費,以非法換匯的方式虛構外商支付貨款,進而獲取收匯記錄,最終,向稅務機關申報出口退稅。
在將“道具”出口境外后,胡某團伙會再通過其實際控制的其他外貿公司,將“道具”更換品名為“割草線”,以極低價格報關進口,以此循環往復騙取出口退稅。截至案發,犯罪團伙利用10噸體育用品線材循環出口48次,累計騙取國家出口退稅款數千萬元。
目前,公安機關已對3名主要犯罪嫌疑人依法執行逮捕,其余8名犯罪嫌疑人已被依法采取其他刑事強制措施。(完)
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